Để ngăn chặn bọn tội phạm tìm cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát AML/CFT (chống rửa tiền và tài trợ khủng bố) trên các nền tảng giao dịch tiền điện từ thì rất nhiều đất nước đã áp đặt các công ty tiền điện tử phải sử dụng KYC trong giao dịch tiền điện tử.
Altcoin (alternative coin) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các loại tiền điện tử (cryptocurrency) khác ngoài Bitcoin. Đây là những đồng tiền điện tử mang đến nhiều lợi ích cho những nhà đầu tư.
Sàn giao dịch tiền điện tử chính là thị trường giao dịch trên internet để thực hiện việc trao đổi mua bán giữa các loại tiền mã hóa. Đây là không gian người mua và người bán có thể tiếp xúc gián tiếp với nhau để trao đổi, mua bán các loại tiền ảo theo những quy tắc riêng của mỗi sàn giao dịch.
Tiền điện tử là là một loại tiền tệ hoạt động trực tuyến và được mã hóa bằng công nghệ mã hóa. Nó không tồn tại dưới dạng tiền mặt vật chất như đồng xu hoặc tờ tiền truyền thống, mà thay vào đó, tồn tại dưới dạng dữ liệu điện tử.